Browsing: ED

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ईसीएल के लीजहोल्ड क्षेत्रों में अवैध खनन से जुड़े मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत 136.44 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है. यह कार्रवाई कथित अनूप माझी उर्फ लाला सिंडिकेट के खिलाफ की गयी है. ईडी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी. ईडी की जांच में सामने आया कि यह सिंडिकेट इसीएल के लीजहोल्ड क्षेत्रों में अवैध तरीके से कोयले की खुदाई करता था और बड़े पैमाने पर चोरी का नेटवर्क संचालित करता था. आरोप है कि चोरी के कोयले को पश्चिम बंगाल की विभिन्न फैक्ट्रियों में नकद…

झारखंड की आईएएस अधिकारी वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ अपराध का संज्ञान लिया गया था. प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अभियोजन मंजूरी का मुद्दा कानून और तथ्यों से जुड़ा मिश्रित प्रश्न है, जिस पर ट्रायल के उचित चरण में अन्य साक्ष्यों के साथ फैसला किया जाएगा. इस आदेश के साथ पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई जारी रहेगी. प्रवर्तन…

आईआरटीसी होटल टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजद प्रमुख और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव उनकी पत्नी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ धनशोधन के आरोप तय कर दिए हैं. अदालत ने इस मामले में सात आरोपियों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया है. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध सामग्री से लालू यादव के रेल मंत्री रहते पद के दुरुपयोग और अपराध से अर्जित आय को लेकर मजबूत संदेह पैदा होता है. इससे पहले आईआरसीटीसी से जुड़े कथित घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के केस में…

रांचीः पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी के आरोप पत्र में दर्ज कथित मनी लॉन्ड्रिंग की राशि में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट मे सुनवाई पूरी हो गई है. मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. मधु कोड़ा की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार सिंह ने पक्ष रखा. इससे पहले कोर्ट के निर्देश पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल…

रांचीः ईडी के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में बड़गाईं अंचल की 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन, बिनोद कुमार सिंह और राज कुमार पाहन को छोड़कर शेष 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया है. हेमंत सोरेन समेत तीन ने समय की मांग की थी, इसलिए उनके खिलाफ आरोप गठन फिलहाल टाल दिया गया. मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी. यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से 26 फरवरी 2023 को दर्ज ईसीआइआर से जुड़ा है. ईडी ने जांच की शुरुआत सदर थाना और पूर्व में मिली सूचनाओं के…

रांचीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई के तहत करीब 3.87 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (प्रोविजनल अटैच) कर लिया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कड़ी कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की है. ईडी की गहराई से की गई जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन सभी संपत्तियों को खरीदने के लिए माओवादी लेवी (जबरन वसूली) से कमाए गए काले धन का इस्तेमाल किया गया था. चंदवा थाने से एनआईए तक ईडी के आधिकारिक बयान के…

रांचीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमीन घोटाला मामले में एक बड़ी कार्रवाई के तहत जमीन कारोबारी कमलेश कुमार सिंह की 66 एकड़ जमीन को अस्थाई रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है. जब्त की गई इस जमीन की सरकारी और बाजार दर के हिसाब से कुल कीमत लगभग 85 करोड़ रुपये आंकी गई है. इडी ने जांच में पाया था कि कांके और नगड़ी अंचल क्षेत्र में कमलेश ने जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध तरीके से उनकी खरीद-बिक्री की और उन पर कब्जा किया. इसमें कई अधिकारियों की संलिप्तता पर भी संदेह हैं, जिसकी जांच जारी है.…

रांचीः झारखंड में हुए शराब घोटाले मामले में जांच कर रही ईडी ने पूर्व वित्त मंत्री सह वर्तमान में लोहरदगा के विधायक रामेश्वर उरांव और उनके बेटे रोहित उरांव को समन किया है. रामेश्वर उरांव कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं. जांच एजेंसी मनी लांड्रिंग के बिंदु पर छानबीन कर रही है. जानकार के मुताबिक पिता-पुत्र से सोमवार और मंगलवार को पूछताछ होनी है. ईडी को पूर्व में बरामद दस्तावेज की जांच में जानकारी मिली है कि रोहित उरांव ने पूर्व में शराब के कारोबर में बड़ा कथित तौर पर निवेश किया है. इसी कथित निवेश और पूर्व में गिरफ्तार शराब…

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज वेबसाइट न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के ख़िलाफ़ दिल्ली पुलिस की एफ़आईआर और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मनी लॉन्ड्रिंग जाँच को रद्द कर दिया है. लाइव लॉ और बार एंड बेंच के मुताबिक़, फ़ैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ‘यह कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता के ख़िलाफ़ शक्तियों के दुरुपयोग का मामला है.’ न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने यह फ़ैसला 29 मई को दिया था लेकिन यह 10 जून को अपलोड हुआ. इस फ़ैसले में कोर्ट ने आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की एफ़आईआर और उसके आधार पर शुरू…

रांचीः नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर राज्य सरकार की भूमिका और कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाया है. मरांडी ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, “झारखंड शराब घोटाला सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण में चलाया गया संगठित आर्थिक अपराध है. छत्तीसगढ़-झारखंड के अंतर्राज्यीय शराब माफियाओं और सत्ता के करीबी लोगों की मिलीभगत से जनता की गाढ़ी कमाई को खुलेआम लूटा गया. एसीबी चाहे जितनी कोशिश कर ले इस मामले को दबाने की, लेकिन ईडी की कार्रवाई रुकने वाली नहीं है. केंद्रीय एजेंसियां लगातार इस घोटाले की परतें खोल रही हैं और…